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美国诉讼将马来西亚领导人与1MDB基金的赃款联系起来

点击量:   时间:2019-03-04 03:19:05

吉隆坡/华盛顿(路透社) - 马来西亚总理纳扎布拉扎克周四表示,在美国政府提起诉讼寻求夺取从他监管的国家基金中窃取的资金购买的10亿美元资产之后,所有事实都应该被驳回美国司法部周三在联邦法院提起的诉讼没有提到纳吉的名字,而是提到“马来西亚官员1”对这名官员的一些指控与马来西亚调查以6.81亿美元转移给总理的个人银行的指控相同诉讼案称,主权财富基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)2013年债券发售的6.81亿美元被转移到“马来西亚官方1”账户熟悉调查的消息人士证实,“马来西亚官员1”是马来西亚的Najib,标题#MarisianOfficial1周四呈现趋势民事诉讼称共计350亿美元被挪用om 1MDB,一个基金Najib成立于2009年,他的主席顾问委员会没有提起刑事指控瑞士当局周四表示,根据美国的要求,他们查获了三幅有价值的画作,由Vincent van Gogh和Claude Monet连接瑞典联邦司法部发言人表示,“该行动还没有结束,所以我们暂时不会就这些画作的位置发表评论”美国检察官正试图抓住他们认为从1MDB转移的10亿美元进入纽约,比佛利山庄和伦敦的豪华房地产;珍贵的画作;他们还试图抓住2013年电影“华尔街之狼”的收益Riza Aziz,Najib的继子和制作电影的Red Granite Pictures的创始人,在诉讼中被命名为Red Granite周三表示制作奥斯卡提名影片的全部票房收入4亿美元是非法的,没有任何公司或里扎所做的事情都是错误的纳吉,一直否认有任何不法行为,周四美国诉讼称纳吉在吉隆坡举行的一次活动中告诉记者说:“我们必须首先确定事实,我要明确地说,这是”民事而不是刑事程序“”我们不想在这个过程完成之前得出任何结论“我们认真对待善治“纳吉表示政府将全力配合1MDB案件的国际调查马来西亚司法部长穆罕默德阿潘迪,但周四表示”st rong担心“在诉讼中对纳吉的不法行为”的暗示和指控他在一份声明中说,过去一年全球执法机构进行的调查都没有显示任何资金被1MDB剥夺了Apandi在1月份表示纳吉的银行账户中的钱是沙特皇室的政治捐款,其中大部分归还沙特外交部长Adel Al-Jubeir在4月份表示,连接纳吉的个人银行账户的资金是来自沙特阿拉伯沙特阿拉伯当局的“真正”捐款对美国的行动没有立即发表评论这两个国家之间的关系问题日益密切,这两个国家在总统巴拉克•奥巴马(Barack Obama)执政期间变得越来越密切,奥巴马在过去两年里两次访问东南亚国家华盛顿认为温和的穆斯林国家是作为美国领导的太平洋贸易集团的成员,并且作为标准杆的一员,它是反对激进伊斯兰主义者的伙伴美国战略“转向”亚洲以应对中国崛起的野心纳吉表示,诉讼不会影响关系“这是一个单独的问题,涉及个人,”他在周四的活动中告诉记者白宫官方的一个官方距离奥巴马司法部的诉讼“简单的答案是我们对司法部的行动没有任何控制权”,副国家安全顾问本·罗德斯周三在访问缅甸期间告诉路透社在国内,前总理马哈蒂尔率领合唱团马哈蒂尔在新闻发布会上表示,反对声音呼吁纳吉下台“现在是国家必须要求撤职的时候了”,并要求马来西亚人呼吁就纳吉的领导进行全民投票纳吉遭受了袭击自18个月前丑闻爆发以来他的领导能力 他在执政的联合马来国家组织(UMNO)中剔除了不同的声音,并使用诸如“煽动法”等严厉的法律使活动人士和反对党领导人保持沉默新加坡当局周四在一份声明中说,他们已经扣押了2.4亿新元(1.77亿美元)调查可能洗钱的1MDB相关资金流量的资产他们还表示,他们在三家主要银行发现了问题:全球最大的私人银行瑞银集团(UBS AG)和英国渣打银行(Standard Chartered UBS)的首席本地银行星展集团控股有限公司(DBS Group Holdings Ltd)表示周四它报告了一些它关注的交易,并且正在调查银行与1MDB的关系当局“在这种情况下,瑞银自行报告了可疑交易,并正在与监管机构密切合作解决这个问题,”瑞银表示一份声明新加坡宣布这是有关当局首次提及1MDB关于其洗钱调查的声明5月,他们表示他们正在关闭瑞士私人银行BSI AG在新加坡严重违反反洗钱规则的行动,这是32年来第一次这样的行动他们没有在该公告中确认1MDB,尽管瑞士当局在针对BSI的相关举措美国调查是美国司法部的Kleptocracy资产追回计划提起的最大案件,该计划寻求没收外国腐败所得此前2月份最大案件寻求夺取8.5亿美元的1MDB,设立在纳吉上任后不久,正在调查至少六个国家的洗钱活动,包括美国,新加坡和瑞士1MDB在一份声明中表示,“它不是民事诉讼的一方,没有任何资产美利坚合众国,也没有受益于民事诉讼中描述的各种交易“美国诉讼寻求扣押资产”所涉及和可追溯的o美国检察官艾琳·德克尔周三在一次简报会上表示,一项国际阴谋将洗钱从1MDB手中挪用“四年期间一次由检察官指控的一项交易是2013年初由高盛国际安排的30亿美元债券发行”她是加利福尼亚州中部的首席检察官超过三分之一的钱被腐败官员挪用,她说高盛并没有被指控有任何不当行为“我们帮助筹集了一笔旨在投资马来西亚的主权财富基金我们高盛发言人表示,这些诉讼还指出了马来西亚金融家Jho Low和阿布扎比政府官员Khadem Abdulla Al-Qubaisi和Mohammed Ahmed Badawy Al-Husseiny Al的一些资金可能已被转用于其他目的 Qubaisi和Al-Husseiny是阿布扎比主权基金的前任官员,参与1MDB的交易Jho Low没有回应发送给他在香港的公司的评论请求,Jynwel Capital Al Qubaisi和Al-Husseiny无法联系到评论1MDB的其他挪用资金被转让给PetroSaudi的联合创始人,PetroSaudi是一家拥有合资企业的公司诉讼案涉及1MDB,其后是“马来西亚官员1”,诉讼称A Ananthalakshmi和Praveen Menon在吉隆坡,新加坡Marius Zaharia,Julia Edwards,Doina Chiacu,David Alexander和Joel Schectman在华盛顿,Jonathan Stempel和Olivia Oran在纽约,Michael Shields在苏黎世;由Kevin Drawbaugh,Bill Tarrant,